Sursă: Zf.ro
Inspectorii ANAF Antifraudă au identificat un prejudiciu de 8,7 milioane de lei la o companie din domeniul construcțiilor, în urma verificărilor efectuate.
Conform datelor oficiale, firma a înregistrat cheltuieli fictive legate de achiziții de forță de muncă de la patru societăți-fantomă, înregistrate pe numele unor interpusi. Aceste societăți nu aveau cunoștință despre activitate și au depus declarații incomplete sau sporadice pentru a crea aparența de legalitate.
Inspectorii au constatat că firma a interpus societăți-fantomă pentru a disimula cheltuielile și a evita plata obligațiilor fiscale aferente salariilor personalului utilizat pentru proiecte. În acest mod, societatea a declarat achiziții în valoare de 27 milioane lei, utilizând abuziv sistemul RO e-Factura.
Ce metode au folosit pentru a ascunde cheltuielile fictive?
Firma a înregistrat achiziții fictive de la societăți-fantomă, folosind facturi emise în numele acestor interpusi. Aceste societăți nu aveau activitate reală și nu cunoșteau despre tranzacții, fiind folosite doar pentru a crea aparența legală a cheltuielilor.
- Achiziții în valoare de 27 milioane lei
- Societăți-fantomă înregistrate pe numele unor interpusi
- Facturi emise abuziv prin sistemul RO e-Factura
- Declarări fiscale incomplete sau sporadice
- Disimularea cheltuielilor pentru a evita plata salariilor
Ce urmează în cazul acestei scheme evazioniste?
Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza organele de urmărire penală pentru continuarea anchetei. Autoritățile vor verifica dacă firma a încălcat legislația fiscală și dacă s-au constatat infracțiuni de evaziune fiscală.
Această acțiune face parte din campania ANAF de combatere a evaziunii fiscale și de identificare a schemelor frauduloase din sectorul construcțiilor, un domeniu frecvent vizat de controale pentru cheltuieli fictive și utilizarea societăților-fantomă.
Astfel, verificările continuă pentru a stabilit dacă au fost implicate și alte entități în această schemă și pentru a recupera prejudiciul adus bugetului de stat.