Sursă: Mediafax.ro
Experții Consiliului Europei evidențiază progresele României în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, însă menționează că țara rămâne sub supraveghere sporită. În raportul publicat luni, se arată că autoritățile române au îmbunătățit cadrul legislativ și aplicarea sancțiunilor financiare, dar mai sunt necesare reforme în mai multe domenii-cheie ale sistemului de prevenire.
Citește și: Proiecte imobiliare în estul Capitalei: 358 de locuințe noi în construcție
Potrivit documentului, de la ultima evaluare din iunie 2025, România a avansat în conformitatea cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). În special, țara a adoptat măsuri pentru aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și pentru combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Aceste progrese au fost apreciate de experți, iar nivelul de conformitate a crescut în domeniile vizate.
Ce recomandări ale FATF a îndeplinit România?
Raportul indică faptul că România a îndeplinit în mare parte sau a fost conformă cu majoritatea recomandărilor FATF, însă rămâne în procedură de monitorizare sporită. În prezent, țara este conformă cu 7 din cele 40 de recomandări, în mare parte conformă cu 20, iar doar parțial conformă cu 13. Niciuna dintre recomandări nu este considerată neconformă, ceea ce reprezintă o evoluție pozitivă față de evaluările anterioare.
- Aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului
- Combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă
- Cooperarea și coordonarea la nivel național
- Supravegherea organizațiilor non-profit
- Legislația privind secretul instituțiilor financiare
- Transparența beneficiarilor reali ai persoanelor juridice
Ce urmează pentru sistemul de prevenire a spălării banilor în România?
Autoritățile române vor trebui să continue implementarea măsurilor de aliniere la standardele internaționale, conform deciziei MONEYVAL. În următorul an, trebuie să prezinte un nou raport privind evoluția măsurilor adoptate, pentru a demonstra că progresele înregistrate sunt durabile și complete. Deși s-au făcut pași importanți, rămâne nevoie de reforme suplimentare pentru atingerea conformității totale și eliminarea oricăror deficiențe în sistemul de prevenire.
Evaluarea subliniază că, în ciuda progreselor, România trebuie să își intensifice eforturile pentru a asigura o conformitate deplină cu recomandările FATF. Menținerea în monitorizare sporită reflectă angajamentul internațional de a sprijini țara în consolidarea cadrului legislativ și instituțional, pentru a preveni utilizarea sistemului financiar în activități ilicite.