ro Experții Consiliului Europei evidențiază progresele României în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, însă menționează că țara rămâne sub supraveghere sporită.
În raportul publicat luni, se arată că autoritățile române au îmbunătățit cadrul legislativ și aplicarea sancțiunilor financiare, dar mai sunt necesare reforme în mai multe domenii-cheie ale sistemului de prevenire.
Potrivit documentului, de la ultima evaluare din iunie 2025, România a avansat în conformitatea cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF).
În special, țara a adoptat măsuri pentru aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și pentru combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
Aceste progrese au fost apreciate de experți, iar nivelul de conformitate a crescut în domeniile vizate.
Citește articolul complet pe Călărași Expres
Deschide articolul →